鴻博股份：關(guān)于變更包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告

　　福建鴻博印刷股份有限公司關(guān)于變更包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　為抓住市場有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成產(chǎn)生效益，福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”、“鴻博股份”）擬變更募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）之一，即“包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2011]671號(hào)文件核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2，094萬股，每股發(fā)行價(jià)格為13.60元，總計(jì)募集資金28，478.40萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額26，289.06萬元。

　　本次非公開發(fā)行募集資金將用于對(duì)公司全資子公司鴻博昊天科技有限公司（以下簡稱“鴻博昊天”）、重慶市鴻海印務(wù)有限公司（以下簡稱“重慶鴻?！保┰鲑Y，增資資金分別投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　本次實(shí)際募集資金凈額未滿足上述項(xiàng)目擬投入募集資金額的部分將由公司自有資金補(bǔ)充。

　　公司擬將募投項(xiàng)目之一“包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體變更為重慶鴻海之全資子公司——四川鴻海印務(wù)有限公司（以下簡稱“四川鴻?！保?，實(shí)施地點(diǎn)變更為四川鴻海所在地四川省瀘州市。

　　本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)已經(jīng)公司2011年10月27日召開的第二屆董事第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)情況介紹

　　1、變更后的實(shí)施主體情況

　　企業(yè)名稱：四川鴻海印務(wù)有限公司

　　控股股東：重慶市鴻海印務(wù)有限公司（持股比例：100%）

　　法定代表人：楊佑林

　　注冊(cè)地：瀘州市納溪區(qū)豐樂鎮(zhèn)街村

　　注冊(cè)資本：3000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷品印刷；銷售：印刷品、紙制品；包裝裝潢設(shè)計(jì)；貨物進(jìn)出口。

　　2、實(shí)施地點(diǎn)情況

　　變更后的募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于瀘州市瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)內(nèi)，規(guī)劃地塊B5-3-1，地塊面積約為88畝，用于建設(shè)包裝印刷項(xiàng)目。

　　3、募投項(xiàng)目變更涉及金額

　　根據(jù)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司天健正信審（2011）專字第020657號(hào)《關(guān)于福建鴻博印刷股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》審核，截至2011年7月6日止，重慶鴻海以自籌資金預(yù)先投入上述募投項(xiàng)目累計(jì)金額為6，760，478元，主要系購買小森膠印機(jī)、全自動(dòng)糊盒機(jī)、膠印輥筒等機(jī)器設(shè)備。因此，本次募投項(xiàng)目變更涉及金額為61，239，522元，將由重慶鴻海以增資擴(kuò)股方式注入四川鴻海并全部用于投資“包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目”。

　　三、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

　　在非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，已在包

　　裝印刷市場容量大的地區(qū)開展前期工作。為更好的拓展業(yè)務(wù)，公司全資子公司重慶鴻海在非公開發(fā)行股票募集資金到位前在瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)（以下簡稱“園區(qū)”）

　　設(shè)立了全資子公司四川鴻海印務(wù)有限公司。

　　瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)是由滬州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)有限公司設(shè)立和運(yùn)作，該公司成立于2006年1月26日，注冊(cè)資本為2.3億元人民幣，是瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司（國有獨(dú)資），是對(duì)瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)實(shí)行公司化運(yùn)作的獨(dú)立法人。作為全國第一個(gè)最大的白酒加工產(chǎn)業(yè)集群，園區(qū)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)聚集的同時(shí)，日益增長的商流、物流、資金流，也創(chuàng)造了一個(gè)更大的市場空間，其形成的資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)流量，正不斷影響和促進(jìn)著區(qū)域經(jīng)濟(jì)的提升。

　　公司與園區(qū)合作，將開展包裝材料整裝開發(fā)、設(shè)計(jì)、打包采購等業(yè)務(wù)，在成為瀘州老窖酒包裝印刷和防偽技術(shù)服務(wù)專業(yè)供應(yīng)商的同時(shí)，爭取和承接國內(nèi)大型企業(yè)整裝采購，為開拓白酒業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鎏峁┲?。公司進(jìn)入園區(qū)后，可縮短與客戶物流距離，提高服務(wù)效率，降低物流成本。

　　另外，公司可將自主研發(fā)的高科技防偽技術(shù)，如RFID產(chǎn)品等應(yīng)用于包裝，提高防偽和產(chǎn)品技術(shù)含量，分享白酒業(yè)高成長帶來的高附加值。同時(shí)，這將使得公司與各子公司之間整合優(yōu)勢資源，業(yè)務(wù)相互滲透，技術(shù)相互支持。

　　瀘州位于西南地區(qū)，西南地區(qū)一直是中國高端酒類消費(fèi)品的重要生產(chǎn)基地，集中了中國八大白酒品牌中的五糧液、瀘州老窖、郎酒、劍南春、水井坊、沱牌曲酒。

　　公司與瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)的成功合作，將為公司拓寬西南地區(qū)乃至全國范圍樹立良好的企業(yè)形象和標(biāo)榜，將大幅提升公司在西南地區(qū)開展包裝印刷業(yè)務(wù)的影響力。

　　本次募投項(xiàng)目的變更，有利于公司借助瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)快速打開西南地區(qū)酒類包裝市場，加快了募投項(xiàng)目的實(shí)施。

　　此次變更不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，亦有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司變更包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目是在充分考察新實(shí)施主體和地點(diǎn)的有利因素并綜合權(quán)衡變更募投項(xiàng)目的利弊后所作出的決策。符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議程序合規(guī)，不存在損害股東利益的情況。

　　同意公司本次募投項(xiàng)目的變更。

　　公司監(jiān)事會(huì)審議通過《關(guān)于變更包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，認(rèn)為：公司變更包裝印刷建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，有利于募投項(xiàng)目的實(shí)施；此次變更募投項(xiàng)目，不存在損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、鴻博股份本次募集資金投資項(xiàng)目的變更已履行了必要的決策程序，符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

　　2、鴻博股份本次募集資金投資項(xiàng)目的變更，系結(jié)合公司所處行業(yè)的特點(diǎn)和現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)所作出的決策，有利于公司包裝印刷業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，有利于公司全體股東的利益。

　　3、鴻博股份本次變更募集資金投資項(xiàng)目后，應(yīng)敦促四川鴻海嚴(yán)格遵守中小企業(yè)板募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范實(shí)施募集資金的管理和使用，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)履行相應(yīng)的持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意鴻博股份本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的變更。

　　五、備查文件

　　1.第二屆董事會(huì)2011年第九次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事意見；

　　3.監(jiān)事會(huì)意見；

　　4.保薦機(jī)構(gòu)核查意見。

　　特此公告

　　福建鴻博印刷股份有限公司

　　二零一一年十月二十八日