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北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司第一屆董事會第九次臨時會議決議公告

作者:RFID世界網(wǎng) 收編
來源:交易所
日期:2011-08-04 10:30:32
摘要:北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司第一屆董事會第九次臨時會議決議公告
關鍵詞:德鑫泉公告
      股份簡稱:德鑫物聯(lián) 股份代碼:430074 公告編號:2011-017

  北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司第一屆董事會第九次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重

  大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、會議召開情況

  北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事

  會第九次臨時會議于2011 年8 月2 日上午9:30 在清華科技園創(chuàng)業(yè)大廈12層會議室召開。會議的通知于2011 年7 月25 日以郵件和通訊方式發(fā)出。會議應到董事5 名,實到董事4 名,董事李志兵先生因故未能出席本次會議,

  亦未委托其他董事代為表決。會議由公司董事長張曉冬先生主持,監(jiān)事、董事會秘書及公司高管列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、會議表決情況

  會議以舉手表決的方式通過如下議案:

  (一)審議通過《關于公司擬向華夏銀行中關村支行申請流動資金貸款的議案》。

  同意公司向華夏銀行中關村支行申請流動資金貸款不超過500 萬元,期限1 年,由公司以一項計算機軟件著作權質(zhì)押和法定代表人及其配偶個人無

  限連帶責任提供擔保。

  同意票數(shù)為4 票,反對票數(shù)為0 票,棄權票數(shù)為0 票。

  特此公告。

  北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

  董事會

  二○一一年八月二日
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