北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司第一屆董事會第九次臨時會議決議公告

      股份簡稱：德鑫物聯(lián) 股份代碼：430074 公告編號：2011-017

　　北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司第一屆董事會第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重

　　大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開情況

　　北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事

　　會第九次臨時會議于2011 年8 月2 日上午9:30 在清華科技園創(chuàng)業(yè)大廈12層會議室召開。會議的通知于2011 年7 月25 日以郵件和通訊方式發(fā)出。會議應到董事5 名，實到董事4 名，董事李志兵先生因故未能出席本次會議，

　　亦未委托其他董事代為表決。會議由公司董事長張曉冬先生主持，監(jiān)事、董事會秘書及公司高管列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議表決情況

　　會議以舉手表決的方式通過如下議案：

　　(一)審議通過《關于公司擬向華夏銀行中關村支行申請流動資金貸款的議案》。

　　同意公司向華夏銀行中關村支行申請流動資金貸款不超過500 萬元，期限1 年，由公司以一項計算機軟件著作權質(zhì)押和法定代表人及其配偶個人無

　　限連帶責任提供擔保。

　　同意票數(shù)為4 票，反對票數(shù)為0 票，棄權票數(shù)為0 票。

　　特此公告。

　　北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年八月二日