中山達華智能科技股份有限公司關(guān)于2011年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2012年2月28日，中山達華智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際控制人及控股股東蔡小如先生向公司董事會提交了公司2011年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：

　　1、鑒于公司目前盈利狀況良好，公司正處于發(fā)展時期。為滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開拓，公司有擴充股本的需求。同時為保持長期積極穩(wěn)定回報股東的分紅策略，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會鼓勵分紅的有關(guān)規(guī)定，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展情況下，現(xiàn)提議2011年度利潤分配預(yù)案為：以截止2011年12月31日公司總股本212，389，200股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣1元（含稅）；同時進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本212，389，200股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至318，583，800股。

　　2、蔡小如先生承諾在公司有關(guān)董事會和股東大會會議審議上述2011年度利潤分配預(yù)案時投贊同票。

　　公司董事會接到有關(guān)2011年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾后，公司董事蔡小如先生、董事蔡小文女士、董事蒼鳳華先生、獨立董事王丹舟女士四名董事以現(xiàn)場及電話會議結(jié)合的方式進行了討論，占公司董事會成員總數(shù)的1／2以上。經(jīng)討論研究認為：蔡小如先生提議的2011年度利潤分配預(yù)案基于公司目前盈利狀況良好，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開拓及給予股東良好的回報，與公司業(yè)績成長性相匹配，利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。以上四名董事均書面承諾在董事會會議上審議上述利潤分配預(yù)案時投贊成票。

　　在該預(yù)案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁交易的告知義務(wù)。

　　本次利潤分配預(yù)案僅是公司實際控制人及控股股東作出的提議，尚須經(jīng)公司審議年度報告的董事會和2011年年度股東大會審議通過后確定最終的2011年度利潤分配方案，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司2011年年度報告和有關(guān)董事會審議的其它相關(guān)內(nèi)容將在年報預(yù)約時間2012年3月30日同時公告。

　　特此公告。

　　中山達華智能科技股份有限公司

　　董事會

　　二O一二年二月二十九日