用友軟件認購百年人壽保險股份有限公司增發(fā)股份

　　用友軟件股份有限公司(下稱“公司”)于 2013 年 1 月 16 日以電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆董事會 2013 年第二次會議的通知。2013 年 1 月 21日，公司以通訊表決方式召開了第五屆董事會 2013 年第二次會議。公司現(xiàn)有董事 6 名，實到董事 6 名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《用友軟件股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　會議以通訊表決方式一致審議通過了如下議案：

　　一、 《公司新三年規(guī)劃(2013-2015 年)及 2013 年度總計劃的議案》

　　為做好公司 2013-2015 年新三年規(guī)劃，公司通過對市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)趨勢及公司自身經(jīng)營管理的認真分析與研究，對管理軟件與云服務(wù)市場發(fā)展趨勢進行了洞察與展望，公司洞察到中國企業(yè)、公共組織將全面推進轉(zhuǎn)型升級，加強集約化經(jīng)營、精細化運營與管理，同時未來軟件與服務(wù)市場將呈現(xiàn)平臺化趨勢，技術(shù)成為公司發(fā)展中最重要的戰(zhàn)略控制點之一，因此公司必須加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。為此，在新三年，公司將繼續(xù)堅持“用信息技術(shù)推動商業(yè)和社會進步”的使命，定位成為“中國、亞洲并開始擴展到全球企業(yè)、公共組織的管理、業(yè)務(wù)、協(xié)同工作信息化應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)技術(shù)軟件、平臺及應(yīng)用服務(wù)、相關(guān) IT 與專業(yè)服務(wù)提供商”，并逐步達成“世界級管理軟件與云服務(wù)提供商”的公司遠景目標(biāo)。在新三年，公司以“堅實、突破、效益”為基本方針，積極推進實施“平臺化轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)聚焦、管理升級”三大關(guān)鍵策略。公司將加快高端及中端私有云解決方案平臺(UAP)、公有云服務(wù)平臺(CSP)、下一代企業(yè)與政府應(yīng)用、移動應(yīng)用、數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展，積極推進軟件包、解決方案向平臺化模式轉(zhuǎn)型、升級，加快建立強大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈;加快推進 UAP、CSP 平臺建設(shè)，精簡產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)線，解決方案業(yè)務(wù)聚焦產(chǎn)品、營銷、高端客戶深度經(jīng)營，加大客戶實施伙伴分簽，聚焦重點行業(yè)發(fā)展，做強行業(yè)子公司;加強產(chǎn)品、項目、績效、風(fēng)險管理和員工發(fā)展體系及信息系統(tǒng)建設(shè)，提升效益。公司將加強產(chǎn)業(yè)基地的資產(chǎn)經(jīng)營，加大運營成本控制力度，提高資產(chǎn)收益。公司將加快投資業(yè)務(wù)發(fā)展，積極創(chuàng)造投資收益，形成公司優(yōu)質(zhì)的可變現(xiàn)金融資產(chǎn)及重要利潤來源。公司將結(jié)合公司戰(zhàn)略布局與轉(zhuǎn)型、子公司戰(zhàn)略發(fā)展，以云及移動平臺技術(shù)與應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)為重點，繼續(xù)開展收購兼并，促進產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和主業(yè)增長。公司將進一步加強現(xiàn)金等財務(wù)管理，降低財務(wù)成本，并建立支持公司發(fā)展的金融資源優(yōu)勢，加強并改善市值管理。同時在新三年，公司將踐行可持續(xù)發(fā)展方針，積極履行企業(yè)社會責(zé)任，成為優(yōu)秀企業(yè)公民。

　　2013 年，公司將切實貫徹落實新三年規(guī)劃中提出的關(guān)鍵策略，積極行動，推進各項關(guān)鍵工作任務(wù)，做堅實，真突破，提升效益，全面達成各項業(yè)務(wù)業(yè)績目標(biāo)。

　　該議案同意票數(shù)為 6 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

　　二、 《公司關(guān)于認購百年人壽保險股份有限公司增發(fā)股份的議案》

　　公司決定以現(xiàn)金人民幣 24,000 萬元認購百年人壽保險股份有限公司(下稱“百年人壽”)發(fā)行的 20,000 萬股人民幣普通股股份，占百年人壽本次增資前總股本比例為 12.05%。

　　百年人壽成立于 2009 年 6 月，注冊資本 166,000 萬元，是經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)成立的全國性人壽保險公司。

　　該議案同意票數(shù)為 6 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

　　三、《公司關(guān)于向北京銀行股份有限公司申請授信額度的議案》

　　公司決定向北京銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣壹拾億元整，期限為貳年。

　　該議案同意票數(shù)為 6 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)