遠望谷(002161)第二屆董事會第十五次會議決議公告

第二屆董事會第十五次會議決議公告
　　 證券代碼：002161　　　　 證券簡稱：遠望谷 公告編碼：2008-011
　　　　　　　　 深圳市遠望谷信息技術(shù)股份有限公司
　　　　　　　　 第二屆董事會第十五次會議決議公告
　　 本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　 深圳市遠望谷信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議通知于
　　2008 年3 月 14 日以郵寄、傳真、電子郵件方式發(fā)出，本次會議采取書面表決方式（傳真），會議期限為2008 年3 月 18 日至3 月 19 日。會議應(yīng)參加表決董事9 人，實際參加表決董事9人。本次會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事的審議表決，會議通過了以下決議：
　　 一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于擬成立深圳市遠望創(chuàng)業(yè)投資有限公司（暫定名）的議案》。
　　 同意公司擬以自有資金出資人民幣 5000 萬元成立深圳市遠望創(chuàng)業(yè)投資有限公司（暫定名，以下簡稱“遠望投資公司”）。遠望投資公司將充分發(fā)揮遠望谷公司在 IT 行業(yè)的專業(yè)優(yōu)勢，同時借助公司股東上海聯(lián)創(chuàng)永宣創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等在風(fēng)險投資管理上的資源與經(jīng)驗，以RFID產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合為主，兼顧RFID相關(guān)的高成長、高科技產(chǎn)業(yè)，對具備投資價值的項目以參股的方式進行股權(quán)投資。
　　 同意授權(quán)董事長確定設(shè)立遠望投資公司的時機及具體方案，并在該公司實際成立時，就具體投資情況進行公告。
　　 二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于董事長2008年度薪酬的議案》。
　　 同意董事長2008 年度薪酬標準為50－60 萬元，該議案需提請股東大會審議。
　　 三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度>的議案》。
　　 公司《董監(jiān)事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》全文見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二屆董事會第十五次會議決議公告特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市遠望谷信息技術(shù)股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇八年三月十九日