東信和平智能卡股份有限公司關于公司更名及完成工商變更登記

　　證券代碼：002017證券簡稱：東信和平(12.24,0.00,0.00%)公告編號：2012－22

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　關于公司更名及完成工商變更登記的公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年4月10日召開的2011年年度股東大會審議通過了《關于修改公司章程的提案》，為符合公司向整體解決方案提供商和服務商轉型的戰(zhàn)略要求，擴大公司注冊名稱涵蓋的業(yè)務范圍，提升公司整體形象和綜合競爭力。公司將注冊名稱由“東信和平智能卡股份有限公司”變更為“東信和平科技股份有限公司”。同時，對公司經營范圍進行了修改。詳見分別刊登在2012年3月20日、4月11日的《中國證券報(微博)》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第四屆董事會第十二次會議決議公告》、《2011年年度股東大會決議公告》。

　　近日，公司已完成在珠海市工商行政管理局的變更登記手續(xù)，領取了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，主要信息如下：

　　公司名稱：東信和平科技股份有限公司

　　注 冊 號：40000000038082

　　住所：珠海市南屏科技工業(yè)園屏工中路8號

　　法定代表人：周忠國

　　注冊資本：人民幣218，418，754元

　　實收資本：人民幣218，418，754元

　　公司類型：股份有限公司（上市）

　　經營范圍：第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務（不含固定網電話信息服務和互聯(lián)網信息服務，許可證有效期至2016年5月20日）；通信、銀行、公共事業(yè)等各領域磁條卡、智能卡（含移動電話ＳＩＭ卡、銀行卡）、微電子智能標簽產品及相關讀寫機具、終端設備的研發(fā)、生產、銷售；計算機軟硬件、網絡設備和系統(tǒng)集成相關技術開發(fā)、銷售及技術服務。物聯(lián)網相關產品研發(fā)、銷售及技術服務；半導體模塊封裝及技術咨詢；經營本企業(yè)自產產品及相關技術的進出口業(yè)務，進料加工和“三來一補”業(yè)務；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（許可證有效期至2013年12月31日）。

　　至此，公司已完成名稱變更，正式更名為“東信和平科技股份有限公司”，證券簡稱“東信和平”、證券代碼“002017”不變。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年六月二十二日

　　證券代碼：002017證券簡稱：東信和平公告編號：2012－023

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　二、會議召開和召集情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2012年6月21日下午14：30開始

　　2、網絡投票時間：2012年6月20日至6月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2012年6月21日9：30－11：30，13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年6月20日15：00至2012年6月21日15：00期間的任意時間。

　　3、現(xiàn)場會議地點：珠海市南屏屏工中路8號公司綜合樓603會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、現(xiàn)場會議主持人：副董事長楊有為先生

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表共18名，代表有表決權的股份 112，908，692股，占公司股份總數(shù)的51．6937％（其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表共6名，代表有表決權的股份112，794，741股，占公司股份總數(shù)的51．6415％，參加網絡投票的股東共12名，代表有表決權的股份113，951股，占公司股份總數(shù)的0．0522％）。本次會議由董事會召集，副董事長楊有為先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司聘請的律師出席并見證了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　四、提案表決情況

　?。ㄒ唬?、審議通過《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的提案》。

　　該議案經表決，同意112，849，571股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的99．9476％；反對59，121股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的0．0005％；棄權0股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的0％。同意《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的提案》。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經浙江天冊律師事務所姚毅林律師、任穗律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、東信和平智能卡股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年六月二十二日